润都股份:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-073 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 01 月 08 日上午 9:15 至下 午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 股东大会召开日期：2024 年 01 ...