润都股份:珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-067 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.3 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 12 月 19 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人；其中，现场出席会议董事 2 名，通讯方式出席会议董事 5 名。公 司监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。 ...