润都股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2024-002 1、召开时间：2024年01月08日（星期一）14:30； 珠海润都制药股份有限公司 2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室； 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月23日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于 2024年01月08日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会。 3、召开方式：会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、召集人：本次会议由公司董事会召集； 5、主持人：董事长陈新民先生主持； ...