盈趣科技:第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

一、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，公司及子公司本次年度日常关联交易预计事项系公司 2024 年业 务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合公开、公 平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判 断，我们一致同意《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科 技创新产业园 3 号楼 806 会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董 事 2 人。经与会独立董事推举，会议由 ...