盈趣科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-052 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 25 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号 楼 806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人，董事林先锋先生以通讯表决方式出 席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林 松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以 下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补 选独立董事的议案》。 根据《公司法》《上市公 ...