宏川智慧:第三届董事会第三十七次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十七次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召 开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事 ...