宏川智慧:第三届董事会第三十九次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对 象及数量的议案》 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年股 1 / 3 票期权激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2024-050）。 广东宏川智 ...