鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事第七次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-003 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 1 2、审议通过《关于申请 2024 年金融衍生品交易额度的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品 业务的公告》。 二、董事会会议 ...