鹏鼎控股:半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-043 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2024 年 8 月 13 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议 室以现场会议及视频会议的方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以 ...