鹏鼎控股:独立董事年度述职报告-张建军

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张建军） 各位股东及股东代表： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中，认真履 行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和 规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责， 切实发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 本人任期内公司未召开股东大会，共计召开 6 次董事会会议，本人均按时出 席上述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，对公司 董事会审议的各项议案均投以赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权 的情形。 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 （1）审计委员会 作为公司董事会第三届审计委员会召集人，本人严格按照相关法律法规的规 定，积极参加审计委员会会议，在履职过程中，本人勤勉尽 ...