鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》的公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-018 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 员会的职权及人员构成，由董事会另行制定相关规 | | --- | --- | | | 则予以确定。 | | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | 第八条 公司发生提供担保交易事项，应当提交董 | | 事会审议。符合《公司章程》规定的情形的，还应 | 事会审议，并经出席董事会会议的三分之二以上董 | | 当在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会 | 事审议同意并作出决议后，及时对外披露。符合《公 | | 审议担保事项时，必须经出席会议董事的 2/3 以上 | 司章程》规定的情形的，还应当在董事会审议通过 | | 通过；审议对外担保事项时还须经全体独立董事的 | 后提交股东大会审议。 | | 2/3 以上同意。 | | | 第十九条 会议通知的内容 | 第十九条 会议通知的内容 | | 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 书面会议通知应当至少包括以下内 ...