鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第十一次会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资料 已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-058 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 以上议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，上海市方达（北 1 京）律师事务所律师出具了法律意见。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 本次会 ...