长城证券:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-058 长城证券股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日将第三届董事 会第一次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知 期限。本次会议于 2024 年 6 月 28 日在南京以现场结合视频方式召开，应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名，全体董事共同推举董事王军先生主持本次会议。 公司董事王军先生、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、敬红先生、麦宝洪先生， 独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生现场出席本次会议； 董事段一萍女士因工作原因委托董事邓喻女士代为参会并行使表决权，董事王章 为先生因工作原因委托董事孙献女士代为参会并行使表决权。公司全体监事及拟 聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第三届董事会 ...