新乳业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-029 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 新希望乳业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、召开会议和出席情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 21 日在成都市郫都区西芯大道 1 号新希望高新皇冠假日 酒店召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 向全体股东发出，详见于 2024 年 4 月 30 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披 露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2、股东大会召集人：公司董事会 3、股东大会主持 ...