新乳业:关于增选公司董事的公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-033 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于增选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意增选第三届董事会非独立董 事一名并提名李巍女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意增选第三届董事 会独立董事一名并提名陈碧女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举 第三届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 之日起至第三届董事会届满止，并提交公司股东大会选举。李巍女士、陈碧女士 简历见附件。李巍女士、陈碧女士担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 ...