广电计量:第五届董事会第二次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-071 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于放弃广州平云仪安科技有限公司股权优先 购买权的议案》 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事制度》。 广州市华馨科学仪器有限公司以 400 万元将其持有的广州平云仪安科技有 限公司 20%股权（对应注册资本 400 万元）转让给广州荣皓电子 ...