广电计量:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-047 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的 议案》 同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、 广电运通集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、广州广哈通信股 份有限公司在西安市高新区共同投资建设"广州数科集团西安产业基地项目"， 总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元）， 其中公司总投资额为 33,824 万元（固定资产投资额 31,79 ...