广电计量:年度股东大会通知

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-018 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日公司第五届董事 会第四次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 4 月 18 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通 ...