广电计量:董事会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-007 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 27 日 15:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件、电 话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2023 年度工作报告》相关内容详见公司 2023 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 ...