广电计量:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-031 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-033）。 1 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮 ...