广电计量:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-032 广电计量检测集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 24 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公 司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿） 符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发<关于进 一步做好中央企业控股上市公司股 ...