广电计量:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-041 广电计量检测集团股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日以书面 及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合 《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予权益的议案》 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司以 2024 年 7 月 1 日为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日，以 14.56 元/份的行权价格向 623 位激励对象授予 862.50 万份股票期权，以 8.68 元/股的 价格向 623 位激励对象授予 862.50 万股限制性股票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨文峰、明志茂回避了表决。 详见公 ...