广电计量:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-055 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于内部无偿划转全资子公司股权的公告》（公 告编号：2024-056）。 （二）审议通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安） 有限公司的议案》 同意注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》 同意公司将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司和广电计 ...