广电计量:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-058 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司使用 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 36 个月的低风险现金管理产品， 并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 公司使用闲置自有资金进行现金管理的有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月，公司授权董事 ...