安宁股份:第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-054 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024 年 8 月 9 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024 年 8 月 19 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反 ...