安宁股份:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-051 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 6、股权登记日：2024年8月30日（星期五） 7、出席对象： （1）截至2024年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)， 该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第 ...