安宁股份:关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-050 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓 海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职 责。现将相关情况公告如下： 李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书李晓海先生的联系方式如下： 办公电话：0812-8117310 传真：0812-8117776 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 ...