森麒麟:第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于2024年5月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年5月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名， 董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李 鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表 决。 根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考 ...