北摩高科:2024年第一次临时股东大会决议公告

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-031 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日 9:15—15:00。 （2）中小股东出席的总体情况： 2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议 室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王淑敏女士 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...