北摩高科:第三届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-004 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》 同意公司向银行申请并购贷款，用于支付公司收购京瀚禹 36.75%股权的对 价款，并以本次收购的京瀚禹 36.75%股权提供质押担保。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第八次会 议的通知，本次会议于 2024 年 3 月 15 日下午在公司会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于收购控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司少 数股东股权的议案》 根据公司战略 ...