北摩高科:监事会决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-009 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告 2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责，不断规范公司治理，为公 司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》相关章节。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 14 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监事会第七次 会议的通知，本次会议于 2024 年 04 月 24 日下午在公司会议室以现场会议方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议由 监事会主席闫荣欣女士主持。本次会议的召集、召开程序及表决符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及《北京北摩高科摩擦材料股份 ...