北摩高科:半年报董事会决议公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-032 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 18 日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十一次 会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚 ...