北摩高科:关于部分董事、监事、高级管理人员辞职暨补选公司董事、监事、高级管理人员的公告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2024-035 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职 暨补选公司董事、监事、高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事、高级管理人员的情况说明 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日收到公司第三届董事会董事、副总经理及第三届董事会战略委员会委员陈剑锋 先生、监事会主席闫荣欣女士、财务总监唐红英女士提交的书面辞职报告：陈剑 锋先生、闫荣欣女士、唐红英女士因已到法定退休年龄，分别申请辞去公司第三 届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务、监事会主席职务、财务总监职 务。辞职后，陈剑锋先生不再担任公司及控股子公司任何职务。闫荣欣女士、唐 红英女士辞去上述职务后，将在公司控股子公司的其他岗位上继续任职。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，闫荣欣女士的辞职会导致公司监事 会成员低于法定人数，其书面辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效；陈剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 ...