京北方:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-036 京北方信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司七层会议室以通讯表决方式召开。会议由公 司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （二次修订稿）的议案》； 公司修订了本次发行可转换公司债券的论证分析报告，具体内容详见公司于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行 ...