豪美新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-065 广东豪美新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五），14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00 期间任意时 间。 2、现场会议召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号， 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长董卫峰先生 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 138, ...