豪美新材:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-072 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十二次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第 二十二次会议的通知， 并于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议由董卫峰先生召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 经全体董事审议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集资金使用 ...