甘源食品:半年报董事会决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-037 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。因临时增加议案，公司于 2024 年 8 月 1 日以邮件的方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全 体与会董事的同意。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生、严剑、万厚雄、刘江山、汤正梅以通讯方式出 席）。 会议由董事长严斌生先生主持，全体监事、高管列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...