甘源食品:第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：董事长严斌生、独立董事汤正梅、刘江山、 张锦胜以通讯方式出席）。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-049 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | --- | --- | --- | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 10 | 《对 ...