甘源食品:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-051 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议召 ...