甘源食品:独立董事工作制度（2023年12月）

甘源食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、《独立董事管理办法》《规范运作》和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...