甘源食品:董事会议事规则（2023年12月）

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 ...