甘源食品:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-007 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中：董事长严斌生、董事严剑以通讯方式出席）。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《上 市公司监管指引第 ...