甘源食品:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-025 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会拟定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30 在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业 园甘源食品股份有限公司行政楼召开 2023 年年度股东大会。 甘源食品股份有限公司 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-026）。 一、董事会会议召开情 ...