甘源食品:关于召开2024年第二次股东大会的通知

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-033 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）截止股权登记日 2024 年 7 月 10 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件一），该股 ...