甘源食品:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-032 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期 限。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件形式通知全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟在公司经 营范围增加"第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据 处理与交易处理业务（经营类电子商务）"，并根据公司经营范 围变动情况对《公司章程 ...