顺博合金:第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过《关于会计估计变更的议案》 为了更加客观、公允地反映公司及下属子公司的财务状况以及经营 成果，为投资者提供更可靠 ...