瑞鹄模具:半年报董事会决议公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-069 瑞鹄汽车模具股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中董事戚士 龙先生、杨本宏先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 7 日 以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生 召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：6 票赞成，0 ...