瑞鹄模具:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-076 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议审议通过，公司将于2024年9月6日（星期五）召开2024年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过 ...