天禾股份:广东天禾农资股份有限公司董事会战略委员会工作制度

广东天禾农资股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等其 他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议 ...