天禾股份:第五届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-036 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为： 林炜燃、邹金汉、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司章程>的议案》 为适应新修订的规则条例，进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《 ...